美国制裁与锡那罗亚贩毒集团相关的加密洗钱网络

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火星财经消息,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布制裁两个与锡那罗亚贩毒集团相关的洗钱网络,涉及十余名个人及实体。其中一个网络被指负责将芬太尼及其他毒品销售所得现金转换为加密货币,并转移至墨西哥锡那罗亚集团高层。OFAC 表示,该网络通过美国境内现金收取、加密货币转账以及与“Los Chapitos”派系相关的墨西哥经纪人进行洗钱。“Los Chapitos”由“矮子”古兹曼之子 Ivan 与 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁对象包括涉嫌负责洗钱网络的 Armando de Jesus Ojeda Aviles,以及另一贩毒与洗钱组织负责人 Jesus Gonzalez Penuelas。OFAC 称,该组织会在美国收集大量现金,再兑换为加密货币并转回墨西哥。根据制裁措施,相关个人及实体在美国境内的资产将被冻结,美国公民及企业也被禁止与其进行交易。
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OTC Moonwalker
· 13小时前
Jesus Gonzalez Penuelas的资产要是早混进DeFi流动性池,冻结难度翻倍
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霓虹下的冷钱包
· 14小时前
锡那罗亚集团都玩上crypto了,传统金融反洗钱系统得反思
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合约不签睡不着
· 14小时前
美国公民禁止交易,那DeFi协议怎么执行?智能合约可不管国籍
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Fork It Anyway
· 14小时前
现金→USDT→墨西哥,这闭环设计得挺专业,可惜撞OFAC枪口上了
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GateUser-06596f3b
· 14小时前
Armando de Jesus Ojeda Aviles这名字我记下了,看链上能不能追到痕迹
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Airdrop Mile Counter
· 14小时前
制裁名单又加长,但钱包地址能冻结干净吗?
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Sandwich Dodger
· 14小时前
Los Chapitos这帮人终于上名单了,墨西哥毒资和crypto的关联早该严查
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GateUser-34d2b0ab
· 14小时前
链上追踪技术该升级了,这种现金换币再跨境的路子太经典
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