美国财政部制裁与锡那罗亚贩毒集团芬太尼网络相关的加密钱包

美国财政部已制裁两个与锡那罗亚贩毒集团有关的网络，指控它们利用加密货币交易转移芬太尼贩运收益。

摘要

• 美国财政部制裁了两个被指帮助锡那罗亚贩毒集团通过加密货币转移芬太尼贩运收益的网络。
• 六个以太坊钱包地址被加入制裁名单，其中一个与USDT相关的地址在超过一年后于四月再次活跃。
• 巴西和美国当局持续打击与拉丁美洲有组织犯罪集团相关的加密货币洗钱行动。

根据美国财政部的说法，周三宣布的制裁是由国土安全特别工作组领导的协调行动执行的，并得到了缉毒局的支持。

财政部长斯科特·贝森特表示，政府将继续打击与芬太尼贩运相关的贩毒集团金融操作。在财政部发布的声明中，贝森特表示，政府不会允许“毒品恐怖分子”利用金融网络将毒品相关收益转入美国。

被加入制裁名单的人士包括阿曼多·德·赫苏斯·奥赫达·阿维莱斯，财政部指控他协助锡那罗亚贩毒集团将现金转换为加密货币。该部门还确认耶稣·阿隆索·艾斯普鲁罗·费利克斯为涉嫌通过区块链交易转移毒品贩运收益的关联人士。

同时，财政部将六个以太坊钱包地址加入制裁名单。据该部门发布的消息，五个地址与奥赫达·阿维莱斯有关。

与被列出钱包相关的区块链活动显示近期活动有限。财政部公告中提到的数据显示，六个以太坊地址中的五个多年来一直未激活。然而，一个以“e27cb”结尾的地址在超过一年未有记录的活动后，于4月27日 reportedly 发送了价值894美元的USDT稳定币。

财政部扩大与贩毒集团相关的加密执法

财政官员表示，这些制裁是根据两项旨在打击非法毒品生产和被指定为恐怖分子或恐怖主义支持者的组织的行政命令发出的。

在声明中，财政部将锡那罗亚贩毒集团描述为一个外国恐怖组织，负责向美国贩运大量芬太尼。该部门表示，这种毒品仍在每年造成数万人的死亡。

联邦机构此前已将加密货币网络与拉丁美洲的贩毒集团融资行动联系起来。美国司法部2025年7月的一份报告显示，缉毒局已查获与锡那罗亚贩毒集团相关的超过1000万美元的加密资产。

在该地区的其他地方，巴西当局也调查了被指利用数字资产洗钱的有组织犯罪集团。2024年8月，圣保罗的民警拆除了一个涉嫌与巴西最大犯罪团伙之一“第一指挥部”（PCC）有关的洗钱行动。

据CNN Brasil报道，调查人员表示，该团伙运营一个加密货币交易所，处理了近5亿巴西雷亚尔（当时约合8860万美元）。当局在与调查相关的突袭行动中查获了5500万雷亚尔的支票，并逮捕了13名与该计划有关的个人。

早期在巴西的调查也显示出类似的模式。2023年6月，该国的联邦税务特别部门突袭了六个涉嫌洗钱约3.8亿美元非法资金的加密货币交易所。2024年，另一项联邦警察行动拆除了另一个加密货币洗钱网络，估值约26亿美元。

一份由地区调查人员引用的2023年报告已确认，拉丁美洲的有组织犯罪集团，包括锡那罗亚贩毒集团和MS-13，越来越多地使用加密货币。尽管如此，巴西的加密货币采用率持续上升，2024年的本地交易量增长了30%，同时监管机构推进了数字资产监管措施。