司法部称涉嫌Dream Market管理员将加密货币洗钱成黄金

美国司法部已指控德国公民奥韦·马丁·安德森涉嫌与梦市（Dream Market）相关的洗钱计划，梦市是一个于2019年关闭的暗网市场

摘要

• DOJ指控奥韦·马丁·安德森涉嫌与梦市管理员钱包相关的洗钱行为。
• 检察官表示，休眠的加密钱包在购买运送到德国的金条之前转移了资金。
• 当局在搜查中查获了价值170万美元的金条、现金和与加密货币相关的资产。

检察官表示，安德森是该网站的疑似主要管理员。与此同时，司法部表示，安德森上周在德国被逮捕，面临德国的平行指控。

美国检察官称，他利用休眠的梦市管理员钱包转移资金，并随后将部分收益转换成金条。

检察官引用休眠的加密钱包

梦市于2013年推出，成为最大的暗网市场之一，直到其关闭。检察官表示，该网站曾同时拥有近10万条商品信息，并使用Tor和加密货币隐藏买家、卖家和支付信息。

在关闭后，司法部表示梦市的加密基础设施大部分保持未动。检察官称，活动在2022年底重新开始，当时资金从旧的梦市钱包转入新合并的钱包。他们表示，这些转账“只能由拥有原始私钥的人发起”。

此外，检察官表示，安德森在2023年8月通过一家位于亚特兰大的加密服务提供商购买金条。金条据称被运送到他在德国的住址。

司法部称，安德森在2023年8月至2025年4月期间涉嫌洗钱超过200万美元。在5月7日的搜查中，当局发现了约170万美元的金条、超过2.3万美元的现金，以及与银行账户和加密钱包相关的信息，这些账户持有约120万美元，被认为是梦市的收益。

加密犯罪案件仍在进行中

联邦大陪审团对安德森提出了六项国际隐匿洗钱指控和六项隐匿洗钱指控。每项美国指控最高可判处20年监禁。司法部表示，除非被证明有罪，否则安德森被视为无罪。

此案紧随对加密货币相关洗钱的更广泛执法行动。Crypto.news报道，司法部已完成对Helix暗网加密货币混合器相关资产的没收，价值超过4亿美元。另一篇报道则指出，一名加利福尼亚男子因涉及2.63亿美元的加密盗窃团伙的洗钱活动，被判处70个月监禁。