韩国在大规模加密货币打击行动中瞄准 Tether Laundromats

• 警方将加大对通过Tether“洗钱场所”来洗钱犯罪资金并使用USDT的打击力度。
• 警方正在通过专业培训和近1亿韩元的预算，建设加密货币调查能力。
• 犯罪分子正将诈骗资金转换为Tether，并通过稳定币将资金转移到海外。

韩国已启动对非法“Tether洗钱场所”的大规模打击行动。据称，这些未注册的店铺参与帮助犯罪分子将被盗资金转换为USDT。此次反加密货币打击行动是该国处理本地加密领域方式的重大转变。

加强加密行业监管

国家警察厅将立即打掉这些地下交易网络。有关官员正瞄准那些绕开标准财务报告要求的未注册店面。此类加密中心往往能够促进非法资金在跨越国际边界时的快速转移。

警方已经获得一笔专项预算100 million won，用于实现目标。该经费用于为调查人员提供应对复杂区块链交易的专业培训。

此外，加强与金融情报单位（Financial Intelligence Unit）的协作，将确保建立更强有力的加密监测体系。

执法人员将密切关注已知洗钱者的数字指纹。这些“洗衣店（laundromats）”是从主流金融系统套现的主要渠道。因此，政府希望堵住这些漏洞，以保障合法的加密经济。

瞄准稳定币与全球加密资金流向

韩国执法部门表示，“Tether洗衣店（Tether Laundromat）”模式运作方式如下：一家语音钓鱼公司骗取韩国受害者的韩元（wons）。收益会被送往首尔一家无牌的加密货币交易机构（该机构经常从不起眼的店面运营）。

此外，该办公室会将韩元兑换为USDT，通常是在Tron网络上，以收取少量费用。随后，USDT会被转移到离岸钱包，这些离岸钱包通常由钓鱼组织的海外运营方管理。

与此同时，这些资金还可以被换成其他货币，或在执法更宽松的国家的交易所中套现。

除了金融犯罪之外，这些交易所还与毒品贩运相关事件数量的增加有关。

然而，线上毒品市场通常会使用这些店铺来掩盖付款来源。因此，清理加密空间已成为国家层面的公共安全事务。

扩大执法范围

通报进一步详细说明了打击“煽动情绪驱动”的暴力犯罪以及地缘政治假新闻的计划。调查人员如今更有准备来应对来自现实与数字层面的威胁。他们将使用新工具，稳定更广泛的加密生态系统，抵御恶意行为者。

警方领导强调，没有任何未注册的交易所超出法律的管辖范围。他们正聚焦于根除在城市阴影中运作的大型商业团伙。

这些举措体现了韩国致力于维持透明且合法的加密基础设施的承诺。

已采取过渡性措施，用于锁定不同省份中的高风险店面。

警员将依据从金融情报单位（Financial Intelligence Unit）收到的信息定期开展突袭。该主动策略旨在切断支撑全球洗钱体系运转所必需的基础设施。