刚刚了解了上周发生的这起大规模加密货币诈骗的细节，老实说这是一个教科书式的操作案例。一个名为DSJ Exchange的假交易所和一个名为BG Wealth的投资平台设法从受害者那里筹集了超过1.5亿美元，然后全部崩溃了。

这起庞氏骗局之所以如此阴险的原因在于——他们承诺每日回报在1.3%到2.6%之间，听起来几乎合理，直到你意识到这是完全不可持续的。假CEO，一个自称教授的叫Stephen Beard的家伙，利用招聘策略和通过消息应用推送的假交易信号来保持资金流入。受害者以为他们在进行真正的交易并获得真正的回报，但这一切都是虚构的。

整个操作具有典型的庞氏骗局特征——他们声称拥有SEC的牌照（实际上没有），提供推荐佣金和基于排名的奖金以激励招募，并不断轮换不同的域名和钱包以躲避监管。五大洲的十三个不同监管机构已经发出了诈骗警告，包括英国的FCA、澳大利亚的ASIC和华盛顿的DFI。

令人震惊的是，即使在美国执法部门于4月23日查封了他们的域名后，骗子们还继续操作了另一周。到5月4日，他们已经关闭了提现功能，并要求账户余额缴纳12%的“税”，声称这是进行监管程序所必需的，然后才会公开。这是典型的退出诈骗手法。

链上分析师ZachXBT追踪了他们如何在不同链上洗钱超过9200万美元——代币交换、通过各种协议桥接、包装USDD，整个操作流程。他与Tether和主要交易所的安全团队合作，成功冻结了总计4150万美元，其中Tether在5月4日就冻结了3840万美元。

但问题是——这笔4150万美元的追缴只是这起庞氏骗局中流入的1.5亿美元的一小部分。ZachXBT指出，实际损失可能远远更高，因为已经确认数千名受害者提取了资金。如果你也卷入了这次骗局，建议你在所在司法管辖区报警，以协助全球调查和潜在的追赃行动。