当大家都在关注以色列-伊朗的紧张局势时，Telegram 上发生了一起巨大的骗局却被忽视了。我们说的是 50 millions de dólares（五千万美元）在一个 OTC（场外）方案中消失，该方案承诺为热门上涨中的山寨币提供高达 50% 的折扣。

这段经历非常典型，属于庞氏骗局：它在 2024 年 11 月开始，最初以一个合法的 OTC 生意身份运作，在 Telegram 的私人群组里流传。诱饵是什么？它提供 Apto、SEI 和 SWELL 等项目的分配额度，但折扣夸张得离谱。并且所有内容都得到了社区里受人尊敬的名字背书，从而让人完全相信。

起初确实有效。有人赚钱，更多人加入，形成庞氏骗局常见的恶性循环。但仅此而已——新来的资金用来支付旧的收益。直到 2025 年 5 月，事情开始变得不对劲。代币的分发延迟，关于汇率问题和出行的借口也很含糊。没人太在意，因为当时仍在赚钱。

到了 2025 年 6 月，真相才终于让人意识到问题所在。参与其中的 Aza Ventures 披露自己遭到欺诈，并开始展开调查。他们发现一切都由一个名叫 “Fonte 1（消息来源 1）” 的人来操控。然后事情彻底爆发——这并不是一起孤立的骗局，而是一张覆盖全球的网络。

像 Altcoin Alpha 和 Crypto Sleuth 这样的区块链分析师开始顺藤摸瓜，并指出 Ravinder Kumar（Self Chain 的创始人）是幕后发动 Telegram 诈骗的主要嫌疑人。他否认所有指控，并承诺很快会澄清，但截至目前仍没有新的进展。

最糟糕的是，这起 Telegram 骗局说明：在这个领域，安全性依然很脆弱。受尊敬的名字进行背书、私人群组制造出虚假的“专属感”、以及轻松就能获利的承诺——这是欺骗那些本该更谨慎的人们的完美配方。值得提醒的是：如果看起来好得难以置信，那大概率就是真的不对。