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我刚刚得知一个案例，充分总结了加密空间的真实风险。康斯坦丁·伊格纳托夫，著名的鲁贾·伊格纳托娃的兄弟，最近刚刚获释，此前因在OneCoin中的角色被判处34个月的监禁。这个骗局骗取了投资者约44亿美元。获释日期是3月5日，由法官埃德加多·拉莫斯确认。
这里有趣的是，康斯坦丁与美国检察官合作，这对他的判决产生了相当大的影响。他同意放弃118,000美元的非法收益，并基本上承认了自己的罪行。在听证会上，他表达了真诚的悔意，称过去五年是一次痛苦的教训。法官认为已服刑的时间足够作为惩罚。
但这里还有更多背景需要了解。康斯坦丁在妹妹于2017年失踪后接管了OneCoin的领导权。他在2019年被逮捕，并对洗钱和诈骗认罪。他的证词对判决洗钱4亿美元的律师马克·斯科特起到了关键作用。斯科特在2024年1月被判处10年监禁。
与此同时，鲁贾·伊格纳托娃仍然是通缉犯。她在FBI的十大通缉名单上，因电子欺诈、证券欺诈和洗钱被通缉。另一位OneCoin的推广者卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德被判处20年监禁。
OneCoin被宣传为比特币的终结者，承诺保证收益。显然，这只是一个典型的庞氏骗局。这个案例是一个重要的提醒，说明在加密领域进行尽职调查的重要性。不是所有闪闪发光的东西都是黄金，如果你知道该找什么，最大的骗局往往也是最明显的。