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美FBI联合多国摧毁多个“杀猪盘”加密货币诈骗网络，涉案金额达数百万美元
金色财经_
2026-04-30 03:51:15
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金色财经报道，4月30日，据Fox News报道，美国联邦调查局（FBI）联合迪拜、中国及泰国执法部门，开展大规模跨国联合执法行动，成功摧毁至少9个海外加密货币诈骗中心，共逮捕276名犯罪嫌疑人，涉案金额达数百万美元。
此次行动中，美国圣地亚哥联邦法院对6名犯罪嫌疑人提起联邦电信欺诈及洗钱指控，涉案人员包括来自缅甸和印度尼西亚的国籍人员，其所运营的诈骗组织以“Sanduo Group”及“Giant Company”等名义运作。迪拜警方逮捕275名嫌疑人，泰国皇家警察另行逮捕1名在逃人员。
上述诈骗网络采用“杀猪盘”手法，通过伪造友谊或恋爱关系取得受害者信任，诱导其向虚假加密货币投资平台转入资金，随后将款项洗白并转移至犯罪账户。
此次行动与Trump于2026年3月6日签署的行政令方向一致，旨在打击剥削美国公民的境外犯罪网络。FBI旗下“Operation Level Up”专项行动已通知约9,000名受害者，累计为美国公民挽回约5.62亿美元损失。FBI呼吁受害者通过互联网犯罪投诉中心（IC3）进行举报。
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美FBI联合多国摧毁多个“杀猪盘”加密货币诈骗网络，涉案金额达数百万美元
此次行动中，美国圣地亚哥联邦法院对6名犯罪嫌疑人提起联邦电信欺诈及洗钱指控，涉案人员包括来自缅甸和印度尼西亚的国籍人员，其所运营的诈骗组织以“Sanduo Group”及“Giant Company”等名义运作。迪拜警方逮捕275名嫌疑人，泰国皇家警察另行逮捕1名在逃人员。
上述诈骗网络采用“杀猪盘”手法，通过伪造友谊或恋爱关系取得受害者信任，诱导其向虚假加密货币投资平台转入资金，随后将款项洗白并转移至犯罪账户。
此次行动与Trump于2026年3月6日签署的行政令方向一致，旨在打击剥削美国公民的境外犯罪网络。FBI旗下“Operation Level Up”专项行动已通知约9,000名受害者，累计为美国公民挽回约5.62亿美元损失。FBI呼吁受害者通过互联网犯罪投诉中心（IC3）进行举报。