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哈萨克斯坦已冻结超过 10 000 000 USDT，涉及 RAKS Exchange 案——截至已知，作为独联体最大的地下加密货币服务平台之一，其周转/流水超过 $224 млн。
据 АФМ（阿克塔乌州金融监管机构）称，通过该兑换平台的交易覆盖了来自哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦的 200 多个毒品市场——在调查中已核查了 4000+ 个钱包，而 3.2 млн USDT 已被没收。