尼泊尔的加密货币交易禁令阻碍了诈骗受害者向当局求助，研究表明

Gate的金融情报单位(FIU)在其2024年战略分析报告中揭示，尼泊尔对加密货币交易的全面禁令已成为诈骗受害者寻求向官方渠道报告事件的主要障碍。

尼泊尔数字资产概况

FIU是尼泊尔国家中央银行尼泊尔国家银行的一个分支，负责监控和报告可疑交易，特别是那些与洗钱和恐怖主义资金等非法活动相关的交易。

研究突显了骗子使用诸如"小额分拆"的策略的上升趋势，在这种策略中，大额交易被拆分为较小的金额以逃避检测。此外，这些不法分子将非法获得的资金转换为数字货币，增加了当局追踪或冻结资产的难度。

FIU进一步强调，许多人受到承诺高额回报的数字资产投资诈骗的侵害。报告指出：

“广告引导潜在受害者将资金转移到特定的银行账户或数字钱包。存入的金额随后并未如承诺那样退还。在尼泊尔等国家，虚拟资产如加密货币的投资被禁止，受害者很少会因潜在后果而对这种诈骗提出投诉。”

尼泊尔在2021年9月对数字资产交易和挖矿实施了禁令。随后，在2023年1月，尼泊尔电信管理局指示互联网服务提供商(ISPs)封锁所有与加密货币相关的网站，包括交易平台。

社交媒体平台和在线广告作为骗子引诱毫无戒心的个人进入虚假的数字资产投资计划的主要渠道。然而，尼泊尔数字资产交易的非法状态使受害者不愿向执法部门报告这些事件，间接助长了诈骗犯的行为。

FIU提倡在国内对加密交易进行更严格的监控，以遏制这些欺诈活动。报告还强调了提升公众意识、促进部门间合作以及建立平衡的监管框架以更有效地应对与加密相关的欺诈的重要性。

南亚的加密货币法规

尼泊尔是少数几个禁止所有数字资产交易活动的国家之一，其他国家包括中国、俄罗斯、伊朗、孟加拉国等。然而，其他南亚国家对数字资产采取了多样化的态度。

例如，数字资产交易在印度并未被明确禁止。然而，该国对从加密交易中获得的利润征收了高额税款，而不允许将损失抵消以减少潜在的税务负担。

相比之下，巴基斯坦最近通过合法化虚拟资产进行了一次重大监管转变，这标志着其此前反加密态度的戏剧性转变。然而，分析师表示，这一政策变化主要旨在引入中央银行数字货币(CBDC)，而不是完全接受去中心化的加密货币。

不丹可能是该地区最友好的加密货币国家。该国的比特币总持有量最近超过了$1 千亿，这得益于加密货币价格的上涨。目前比特币的交易价格为89,856美元，在过去24小时内下降了0.9%。 ![image_url](http://img-cdn.gateio.im/social/moments-94b0957073-5ea3b62095-153d09-69ad2a019283746574839201

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