Министерство юстиции США заморозило криптоактивы на сумму более 25 млн долларов, в связи с несколькими делами об инвестиционном мошенничестве

PANews, 22 июля: прокуратура столичного округа Колумбия совместно с Вашингтонским полевым отделением Секретной службы США объявила о результатах расследований по нескольким международным делам о кибермошенничестве. В ходе расследований было изъято более 25 млн долларов США в криптовалюте; по версии следствия, средства предположительно поступили из схемы криптоинвестиций, нацеленной на жителей США и Канады.

Данная операция является частью инициативы США «Scam Center Strike Force» («Целевая группа по борьбе с мошенничеством при Центре по мошенническим схемам»), которая была запущена в 2025 году окружным прокурором столичного округа Колумбия Jeanine Ferris Pirro. На текущий момент сумма возвращённых активов превысила 800 миллионов долларов.

По данным американской стороны, 21 июля 2026 года прокуратура столичного округа Колумбия подала в федеральный окружной суд США 5 гражданских исков о конфискации с требованием конфисковать более 25 млн долларов в криптоактивах, которые были обнаружены и возвращены в рамках различных расследований о мошенничестве. Следователи отмечают, что эти дела затрагивают несколько сетей отмывания денег, а пострадавшие находятся по всему миру. Злоумышленники заманивали жертв к инвестициям с помощью поддельных криптоинвестиционных платформ, интернет-знакомств и романтических афер, а затем скрывали происхождение средств, пересылая их через многоуровневые адреса кошельков и выполняя операции по смешиванию (mixing). Изъятые средства связаны с 5 основными расследованиями:

В одном из дел канадские правоохранительные органы передали в Секретную службу США адреса кошельков, которые, как предполагается, использовались для перевода незаконной выручки. Следователи заморозили соответствующие адреса и в ходе отслеживания выявили более 270 транзакций, по сути — предполагаемых операций пострадавших, на сумму около 10,4 млн долларов;

Вторая схема связана с кибераферами с «интернет-романами»: более 200 жертв были обмануты, а незаконные средства прошли через сотни промежуточных адресов кошельков; затем они были смешаны с финансами других пострадавших. Сумма составила около 12,08 млн долларов;

Третье дело касается жертвы из региона столицы США, которая участвовала в мошенническом проекте по криптоинвестициям. Поскольку вывод средств не удался, а мошенники перестали выходить на связь, соответствующие средства оцениваются примерно в 1,23 млн долларов;

Четвёртое дело: одна из жертв перевела на фиктивный инвестиционный аккаунт несколько миллионов долларов в криптовалюте. Следователи отследили часть средств до 6 кошельков и заморозили примерно 2,39 млн долларов;

Пятое расследование: мошенники выдавали себя за структуру по «возврату украденных средств» и убеждали пострадавших оплатить сборы. Сумма ущерба составила около 285 тыс. долларов.

Секретная служба США заявляет, что эти дела продолжают расследоваться: сотрудники правоохранительных органов отслеживают лиц, стоящих за мошенническими сетями, и будут сотрудничать с международными структурами для привлечения к ответственности.