Тайваньский суд приговорил лидера мошенничества Cointhink к 22 годам тюремного заключения после схемы с USDT, затронувшей 1 539 человек

Тайваньский суд приговорил к 22 годам тюремного заключения лидера крупной преступной группы по криптомошенничеству, мужчину с фамилией Ших. Всего по делу были обвинены 14 человек.

Ключевые выводы

• Ших получил приговор к 22 годам лишения свободы на Тайване за руководство криптомошеннической схемой Cointhink.
• Группа отмывала $71,3 млн через USDT от Tether, демонстрируя риски в непроверенных платформах для торговли криптовалютой.
• Подозреваемый Ших может обжаловать приговор сроком 22 года, в то время как прокуроры добиваются конфискации активов у 14 ответчиков.

Обманные полномочия, использованные против жертв

Главный организатор крупной криптовалютной аферы, работавшей под названием Cointhink Technology, был приговорен к 22 годам тюремного заключения после того, как сеть обманула более 1 500 инвесторов на сумму свыше $37,14 млн (NT$1,2 млрд). Окружной суд Шилинь 20 июля вынес приговор основному подозреваемому, который был обозначен только по фамилии — Ших.

Сообщается, что всего в связи с преступной операцией были обвинены 14 человек по ряду обвинений, включая нарушение Закона о предотвращении мошенничества. По данным расследования, возглавленного прокуратурой округа Шилинь, мошенническая группа заманивала инвесторов, ложно рекламируя Cointhink Technology как «единственную платформу, разрешенную Комиссией по финансовому надзору» на Тайване.

Действуя в связке с элементами организованных банд, группа направляла цели через сеть фальшивых инвестиционных групп. Члены банды подводили жертв к покупке токенов tether за наличные. Затем эти средства систематически отмывались. Прокуроры раскрыли, что группа конвертировала незаконные деньги в доллары США и переводила их на офшорные счета, чтобы скрыть «бумажный след».

В дополнительном слое схемы жертвам предписывали перевести их существующие токены USDT на назначенные цифровые холодные кошельки. Затем банда проводила перемещения криптовалюты через несколько многоступенчатых переводов, чтобы создать преднамеренные «контрольные точки», фактически ослепляя отслеживание со стороны правоохранительных органов и скрывая происхождение полученных средств.

По данным, опубликованным прокурорами, в период с января 2014 по апрель 2015 года синдикат обеспечивал масштабный конвейер отмывания денег, переместив в общей сложности более $71,3 млн. Всего жертвами операции стали 1 539 человек.

Обвинительное заключение против Шиха, который все еще может обжаловать решение, и его 13 соучастников было первоначально подано в прошлом августе прокуратурой округа Ших-чунг. Она активно добивалась полной конфискации всех незаконно нажитых средств.

Хотя прокуроры изначально рекомендовали совокупный срок в 25 лет, окружной суд Шилинь в итоге остановился на приговоре в 22 года.