«Вытаскивание денег из добычи» — SEC обвиняет крипто-майнинговую компанию: сбор 22 млн долларов, а на майнинг уходит только 13%

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения криптомайнинг-компании Mining Automatic из Массачусетса и ее основателю Zan Shaikh: их обвиняют в привлечении 22 миллионов долларов у 380 инвесторов, при этом в реальный майнинг было направлено лишь 13% средств, а остальной капитал использовали на рекламу, покупку недвижимости и личные расходы, что имеет признаки финансовой пирамиды.
(Справка: громко! SEC США относит майнинг биткоина к сфере действия законов о ценных бумагах, выдвинув обвинения майнинговой компании VBit за мошенничество на 95,6 миллиона долларов)
(Дополнение к контексту: 1 900 000 000 долларов привлеченных средств — Минюст США и SEC подали в суд на HyperFund за майнинговую пирамиду)

Оглавление

Toggle

• Сбор 22 миллионов долларов, на майнинг — только 13%
• 7 миллионов на рекламу и личные расходы основателя
• SEC продвигает стратегический план 2026-2030
• Средства защиты, которые запрашивает SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 20 июля предъявила иск криптомайнинговой инвестиционной компании из Массачусетса Mining Automatic и ее основателю Zan Shaikh, обвиняя их в привлечении 22 миллионов долларов у более чем 380 инвесторов, при том что примерно 13% средств они фактически направили на майнинговую операционную деятельность. В деталях, раскрытых в исковом заявлении SEC, указано, что большая часть этих средств ушла на рекламный маркетинг и личное потребление основателя.

Сбор 22 миллиона долларов, на майнинг — только 13%

Mining Automatic фактически управляется Bright Vision Distribution LLC из штата Массачусетс. Согласно тексту иска, компания в период с июня 2023 года по май 2025 года обещала инвесторам стабильные ежемесячные выплаты в виде дохода от майнинга криптовалют, однако реальная майнинговая деятельность не могла обеспечить уровень доходов, который заявлялся в рекламе.

В иске говорится, что Mining Automatic фактически зарабатывала на майнинге около 1,1 миллиона долларов, но инвесторам выплачивала порядка 1,8 миллиона долларов так называемого «дохода», при этом разница в 700 тыс. долларов покрывалась за счет основного капитала новых инвесторов.

SEC указывает, что это дает Mining Automatic «некоторые признаки финансовой пирамиды».

7 миллионов на рекламу и личные расходы основателя

Mining Automatic потратила около 7 миллионов долларов на рекламу, чтобы привлекать новых инвесторов. Сам Shaikh использовал средства инвесторов для покупки недвижимости, автомобилей, расходов на развлечения и переводил деньги на личные банковские счета.

К марту 2025 года Mining Automatic прекратила выплаты инвесторам. По данным SEC, все инвесторы еще не вернули вложенный первоначальный капитал, и более 20 миллионов долларов основного капитала остаются подлежащими возврату.

SEC продвигает стратегический план 2026-2030

Дело также отражает направление правоприменительной политики SEC в отношении криптовалют при председателе Поле Аткинсе. В июне SEC опубликовала стратегический план на 2026-2030 годы, где блокчейн-технологии, токенизацию и инфраструктуру крипторынка определили как долгосрочные приоритеты, одновременно подтвердив миссию по защите инвесторов.

В июле SEC представила план законотворчества на 2026 год: предложены новые правила для криптоброкеров, цифровых активов, торгуемых на национальных биржах ценных бумаг, и для альтернативных торговых систем, а также предусмотрены исключения и режимы «safe harbor» для части цифровых активов.

Параллельно в Конгрессе США продвигается законопроект о «рынке цифровых активов» (Digital Asset Market), призванный прояснить разграничение полномочий SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Ожидается, что ключевое голосование в Сенате пройдет до перерыва законодателей в августе.

Средства защиты, которые запрашивает SEC

В рамках данного дела SEC требует, чтобы Mining Automatic вернула незаконно полученную прибыль, уплатила гражданско-правовые штрафы и согласилась на постоянный судебный запрет, а также запрещает Shaikh продавать ценные бумаги или входить в руководство компаний, осуществляющих публичное размещение, либо занимать должности директора.