Прокуратура США (SEC) подала иск против Mining Automatic за мошенничество с инвестициями в автоматизированный майнинг; 380 инвесторов понесли убытки более чем на 22 миллиона долларов

PANews, 21 июля, сообщают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о подаче иска против жителя Флориды Зана Шайха и его компании Bright Vision Distribution LLC (работающей под названием Mining Automatic). Их обвиняют в мошенничестве инвесторов в рамках якобы осуществляемой через фальшивую инвестиционную схему с майнингом криптоактивов; сумма привлечённых средств составляет около 22 миллионов долларов.

SEC заявила, что в период с июня 2023 года по май 2025 года Шайх и Mining Automatic обещали инвесторам фиксированную ежемесячную доходность за счёт участия в майнинговом бизнесе криптоактивов, однако соответствующая майнинговая деятельность на практике не могла обеспечить обещанную отдачу.

Согласно материалам иска SEC, Шайх и Mining Automatic, как предполагается, делали ложные заявления о собственном опыте в криптомайнинге, операционных возможностях, целевом использовании инвестиционных средств и статусе майнингового бизнеса, а также объясняли задержки выплат тем, что не способны перечислять доход инвесторам.

SEC отметила, что, несмотря на утверждения ответчиков о том, что средства инвесторов будут направлены на майнинговый бизнес криптоактивов, в реальности лишь около 13% инвестиционных средств использовалось на так называемые майнинг-расходы. Остальные средства в основном шли на маркетинг для привлечения новых инвесторов, а также на оплату личных расходов Шайха и других не связанных с майнингом расходов.

Регулятор указал, что Mining Automatic в общей сложности привлела около 22 миллионов долларов от более чем 380 инвесторов, при этом фактические выплаты в счёт инвесторов составили как минимум на 20 миллионов долларов меньше привлечённых средств.

SEC подала иск в Окружной суд США по Массачусетсу, обвиняя Шайха и Mining Automatic в нарушении положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о биржах ценных бумаг 1934 года — в части антимошеннических требований и требований о незарегистрированном выпуске ценных бумаг.

Стороны согласились принять мировое соглашение, утверждённое судом, которое предусматривает постоянный запрет на дальнейшие нарушения соответствующих норм о ценных бумагах, а также вводит запрет на занятие должностей исполнительного и директорского состава для Шайха. SEC также потребует от ответчиков выплату реституции незаконно полученных средств, предсудебных процентов и гражданского штрафа; конкретные суммы будут определены судом позднее.

SEC заявила, что дело расследовалось совместно её подразделением по правоприменению и группой по развивающимся технологиям, а также Бостонским офисом, что дополнительно подчёркивает стремление регулятора усиливать проверку криптоинвестпроектов и финансирования, связанного с майнингом.