Похоже на просмотр сериала ночью, когда копаешься в on-chain данных: только что увидел один адрес, а ярлык на нём был «DEX — крупный по взаимодействиям», но при переходе внутрь почти везде оказались разные небольшие переводы и взаимодействия с миксерами; иногда несколько крупных операций — это когда деньги выводили с биржи, отмывали и дальше отправляли. Насколько эта картина вообще правдоподобна — честно, я могу верить максимум на 50%. Группировка ярлыков иногда бывает дымовой завесой: потоки денег понятны, но мотивы приходится додумывать.

Эти дни в чате сильно спорят по приватным монетам: одни говорят, что сервисы миксинга — must-have, другие — что рано или поздно всё это накроет регуляторное давление. А я думаю так: прозрачность блокчейна не означает, что должны быть прочитаны и поняты абсолютно все действия, но если слишком долго крутиться в серой зоне, легко «перевернуться». В итоге мой подход сейчас такой: если вижу аномальные переводы — сначала помечаю, но без окончательных выводов; адресный профиль воспринимаю только как ориентир и не воспринимаю слишком всерьёз. Если правда придётся копать глубже, то фон и on-chain данные всё равно иногда не сходятся.