Американское жюри присяжных предъявило обвинения криптоинвестору по 29 пунктам, подозреваемая сумма мошенничества — 20 миллионов долларов

PANews 16 июля сообщают, что, по данным The Block, американское федеральное большое жюри предъявило обвинение жителю Су-Фоллс Benjamin Paul Wiener по 29 пунктам, обвинив его в участии в мошеннической схеме на сумму до 20 миллионов долларов. Пострадавшие проживают по всему Южной Дакоте и Миннесоте, число жертв — десятки людей.

Прокуратура утверждает, что Wiener предоставлял потерпевшим существенные ложные сведения, побуждая их передавать наличные и цифровые активы его компании. В обвинительном заключении указано, что схема затронула десятки пострадавших в Южной Дакоте и Миннесоте, при этом общий предполагаемый ущерб составляет около 20 миллионов долларов. После получения средств Wiener переводил деньги через финансовые учреждения и криптовалютные биржи, чтобы скрыть происхождение средств, право собственности и контроль, а затем использовал их для личных расходов. Когда средства инвесторов иссякали или клиенты требовали возврата первоначального капитала, Wiener привлекал новых инвесторов и выплачивал предыдущим инвесторам за счет вновь полученных средств. Сообщается, что он использовал восемь структур, включая несколько обществ с ограниченной ответственностью, в качестве инструментов мошенничества.