Только что увидел, как кто-то по адресу делает «портрет» и навешивает ярлыки вроде «умных денег» и «помоечного трейдинга/скрытых ордеров». Я, в общем, просто пишу шутки, но по правде сказать — насколько этому вообще можно верить, очень трудно оценить. Один адрес поменял два раза стиль взаимодействия, по пути средств он сделал пару поворотов — и вы уже делаете вывод, что это опытный арбитражник? А вдруг это какой-то бедолага вручную промахнулся с проскальзыванием (slippage)?

В последнее время ужесточаются регуляторные настроения: ожидания по входящим и исходящим переводам (вне/внутрь) тоже качаются. Кто-то переводит USDT — и делает это так, будто взламывает сейф по частям. В целом я думаю так: данные могут рассказывать историю, но не стоит воспринимать их как готовый сценарий. Сколько на чейне ни маскируйся — если «взгляд» не тот, толку ноль.