Вчера вечером присмотрел один адрес, в ярлыке было написано «низкорисковый розничный инвестор», а потом я посмотрел по движению средств — и оказалось, что он крутит операции туда-сюда в трёх новых L1, причём всё время: только раздают стимулы — сразу выводит. Классика «копай-забирай-продавай», матерый профи.

Портрет по адресу — это, по сути, лишь справка. Выделенные кластерным алгоритмом группы иногда выглядят довольно убедительно: например, если кучка мелких аккаунтов собралась вместе, система может пометить их как «участников сообщества», а по факту это просто ферма для разгона активности, “кормовая” копилку для команд по накрутке.

В общем, сейчас я вижу ярлыки — и всё равно сам заново прогоняю ончейн-следы, особенно после недавнего ажиотажа, когда новые L2 резко наращивали TVL: даже старые пользователи жалуются на «копай-забирай-продавай». Каким бы красивым ни был портрет, денежный поток не обманешь.

Ладно, не буду больше — мне надо проверить ранние записи взаимодействий того адреса, чтобы понять, не старый ли это «мастер-аккаунт».