Финансовый комитет Южной Кореи внедрит AI-систему мониторинга для регулирования виртуальных активов: за два года выявлено и рассмотрено более 30 дел о манипулировании рынком

TechFlow Deep Tide сообщает: 19 июля, как сообщает южнокорейское СМИ KBS, сегодня Комиссия по финансовым услугам Кореи опубликовала результаты регулирования рынка виртуальных активов. С момента вступления в силу《Закона о защите пользователей виртуальных активов》 прошло два года: завершено около 40 расследований по несправедливым операциям с виртуальными активами и направлены в органы правосудия либо уведомлены более 30 дел. Особое внимание уделяется действиям, нарушающим рыночный порядок, включая краткосрочное манипулирование и практики «разгона с последующей выгрузкой». В дальнейшем планируется дополнительно усилить возможности мониторинга рынка и создать основанную на AI систему надзора за виртуальными активами, включая круглосуточный мониторинг рынка, анализ манипуляций ценой в течение секунд, а также автоматическое выявление подозрительных аккаунтов и временных/торговых интервалов сделок.

Кроме того, Комиссия по финансовым услугам Кореи также пресекла случаи краткосрочного манипулирования с использованием заимствованных API-ключей, скоординированного манипулирования ценами со стороны организаторов проекта, а также манипуляций со стороны крупных «китов», организующих скоординированные сделки через взаимодействие с зарубежными биржами. В некоторых делах о мошеннических операциях фигурировали действия, когда команда проекта через соцсети распространяла ложную информацию, чтобы привлечь инвесторов к покупке, а также практики арбитражного манипулирования с использованием связки цен рынка USDT и BTC на биржах. Указанная структура планирует в последующем цифрово-asset законодательстве внедрить механизм заморозки счетов, связанных с незаконными доходами, а также систему для сообщений о несправедливых сделках и вознаграждений.