Только что пробежался по ончейн-пути и почти поверил всей этой схеме про «случайные переводы». Адрес вывели с биржи на новый кошелёк, затем разнесли по дюжине с лишним маленьких аккаунтов, после чего снова собрали их, чтобы «выкопать» (фармить) протокол какого-то нового L2, а в нужный момент — точно продать монеты и всё вернуть. На первый взгляд это выглядит как случайные действия, но если разложить маршрут по шагам: время вывода, доли разветвления, длительность фарминга — всё оказывается заранее спланированным. Проще говоря, это когда крупный участник фармит, потом продаёт и «заворачивает» всё под «случайное» естественное поступление. Старые пользователи давно ворчат, что «фарм-вывод-потом-продажа» — не беспочвенно: когда новые L1/L2 раздают стимулы, ончейн-данные буквально кричат об этом, просто многие не хотят смотреть. Я почти зафолловил похожий адрес, подумал, что это крупный игрок набирает позицию, а в итоге выяснилось, что это адрес высокочастотного тестового бота — к счастью, не влетел. Самое неприятное в том, что если правда бы подписался, пришлось бы словить точный «сбор урожая». В общем, все эти «совпадения» в ончейне, скорее всего, — тщательно спроектированные маршруты, с мистификацией и театром вместо логики. Лучше сразу проверять, есть ли движения в протокольных «включателях» комиссий, а не верить в магию.