Чёрт, эти пару дней смотрю на метки ончейн-адресов — чем больше гляжу, тем сильнее ощущение, что это похоже на гадание. Некоторые адреса выглядят как «киты» — крупные переводы, частые взаимодействия с популярными протоколами, а потом проверяешь: за всем этим работают боты с платформах для заданий. Анти-вывода «против снайпинга» у всех мозги путают — антифрод заставляет людей жить сразу несколькими «личностями», а фармеры и «шерстяные» сейчас крутятся не хуже, чем на обычной работе; систему очков они считают даже тщательнее, чем зарплатные ведомости.

Я понял не технику, а то, что такое «портрет адреса»: трёх пунктов доверия достаточно. Остальные семь процентов — придётся самому разбирать потоки средств: откуда деньги, куда уходят, и заодно прикинуть, сколько раз в цепочке «миксеров» отметилось то, что между ними. В общем, не стоит упираться только в ярлыки — и уж точно не надо слепо вести за кем-то.