Трое граждан Великобритании, выдавая себя за полицейских, выманили свыше 4 млн фунтов стерлингов в криптовалюте; Скотланд-Ярд раскрыл дело с помощью блокчейн-следа в Лондоне

Сообщение Deep Tide TechFlow: 17 июля, согласно официальному заявлению лондонской полиции (Metropolitan Police), трое мужчин были приговорены 16 июля в Саутуаркском уголовном суде (Southwark Crown Court) за мошенничество с подражанием полицейским, в результате которого 8 жертв лишились более чем 4 миллионов фунтов стерлингов в криптовалюте.

Злоумышленники убеждали пострадавших перевести криптовалюту, подделав полицейские сайты и действуя под предлогом «защиты безопасности активов», после чего выводили средства через сложную финансовую сеть и тратили украденные деньги на дорогие автомобили, предметы роскоши и зарубежные отпуска.

Расследование показало, что один из обвиняемых при годовом заявленном доходе всего 444 фунта долгое время бывал в элитных магазинах, включая Harrods, Hermes и Louis Vuitton, а также хранил в сейфе в Дубае около 500 тысяч фунтов наличными. Криптовалютная группа лондонской полиции (Metropolitan Police Cryptoasset Unit) с помощью многомерных доказательств — включая записи транзакций в блокчейне, данные коммуникаций и сведения с криптовалютных бирж — восстановила преступную сеть и в итоге вернула около 1 миллиона фунтов стерлингов средств пострадавших.

Приговоры троим составили: Anthony Ikenwe (29 лет) и Kevin Nwamma (25 лет) получили по 6 лет лишения свободы, Hamza Bashir (23 года) — 3 года 9 месяцев. В настоящее время полиция продолжает разыскивать других причастных к этой преступной сети лиц.