Двух человек обвинили в отмывании средств после «китайской скам-схемы» на сумму более 43 миллионов долларов

robot
Генерация тезисов в процессе

Odaily星球日报 сообщает, что согласно объявлению Офиса окружного прокурора Восточного округа Нью-Йорка Министерства юстиции США, Чэнь Чжуоин и Чжан Хаоцзе 16 июля были официально привлечены к уголовной ответственности в Федеральном суде Бруклина; им вменяют сговор по делу о отмывании денег.

Прокуратура утверждает, что в период с 2020 по 2022 год они управляли в Нью-Йорке (в округе Куинс и в Бруклине) сетью отмывания денег численностью более 10 человек, используя около 45 фиктивных компаний и 140 корпоративных банковских счетов для перевода как минимум 43 миллионов долларов, полученных в результате инвестиционных мошенничеств по схеме «развод на эмоциях».

Дело расследовали совместно Служба расследований внутренней безопасности США (HSI), Федеральное бюро расследований (ФБР), уголовно-следственное подразделение Налогового управления (IRS Criminal Investigation) и Служба почтовой инспекции США. Если вина будет доказана, каждому из обвиняемых грозит до 20 лет тюремного заключения.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено