Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам Китая: их подозревают в отмывании средств в рамках схемы «блокировки мошенничества» («pig butchering») на сумму свыше 43,00 млн долларов

TechFlow сообщает: 17 июля, согласно объявлению офиса прокурора по Восточному округу Нью-Йорка Министерства юстиции США, двое граждан Китая — Чэнь Чжуоин (также известна как «Jolene», 27 лет, Бруклин) и Чжан Хаоцзе (также известна как «Kevin», 38 лет, Куинс) — 16 июля были официально предъявлены обвинения в федеральном суде Бруклина. Им вменяют сговор по отмыванию денег.

По версии обвинения, в период с 2020 по 2022 год они управляли в Куинсе (Нью-Йорк) сетью по отмыванию денег из более чем десяти человек, используя около 45 фирм-однодневок и 140 корпоративных банковских счетов, чтобы перевести как минимум 43 миллиона долларов, полученных в результате инвестиционного мошенничества «kill pig» («убойная наживка»), на счета внутри Китая. Мошенническая схема «kill pig» получала доверие жертв через соцсети или приложения для обмена мгновенными сообщениями, предлагая фальшивые возможности инвестиций с высокой доходностью, после чего мошенники забирали деньги и скрывались.

Дело расследовали совместно: Служба иммиграционного и таможенного контроля по расследованиям внутренней безопасности (HSI), ФБР, IRS-CI и Служба инспекции почты США. Если вина будет доказана, каждому из обвиняемых грозит до 20 лет лишения свободы.