Wu Xie сообщило, что федеральная прокуратура Восточного округа Нью-Йорка заявила, что Zhuoying Chen и Haojie Zhang были арестованы и привлечены к ответственности за предполагаемое участие в сети по отмыванию денег в инвестиционном мошенничестве типа «kill pig» («杀猪盘»). Обвинение утверждает, что в период с 2020 по 2022 год они использовали около 45 подставных компаний и 140 корпоративных банковских счетов, чтобы помочь перевести как минимум 43 миллиона долларов преступных доходов на счета в Китае.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • 2
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
HotAirBalloonCrossingMountains
· 7ч назад
43 миллионов долларов — этого достаточно, чтобы получить много лет тюремного заключения.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DomainScout
· 7ч назад
В США, похоже, активно ловят мошенников, но как насчёт выявления источников «свиного» мошенничества и защиты жертв? Придётся ещё больше бороться с мошенничеством и предупреждать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
UnderUSDTree
· 7ч назад
Такие новости смотришь слишком часто — и правда разочаровываешься в инвестиционной среде: обычным людям легко попасться на уловки, а вернуть деньги потом бывает трудно. Надеюсь, закон сможет жестко наказать виновных.
Посмотреть ОригиналОтветить0
KOLBuster
· 7ч назад
140 корпоративных банковских счетов — открыть компанию тут куда усерднее, чем открыть магазин у дома: ради денег готовы пойти на что угодно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LongTermZen
· 7ч назад
С помощью подставных компаний и перевода средств частями через несколько счетов — это типичная схема отмывания денег; похоже, что система банковского комплаенса по противодействию отмыванию денег не распознала это, либо внутри есть уязвимости.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainHodler
· 7ч назад
Мошенники, которые разводят «на забой скота», изначально причиняют людям вред, а теперь ещё и устраивают сеть по отмыванию денег — таких, поймав, можно сказать, «и поделом». Но подумать только, сколько всего остаётся за кадром и не поймано. Серые зоны и в криптовалюте, и в традиционных финансах всё ещё слишком многочисленны и полны лазеек.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закреплено