TechFlow Deep Tide, 16 июля, со ссылкой на The Block сообщает, что большое федеральное жюри США предъявило обвинение юждакотскому криптоинвестору Benjamin Paul Wiener. Ему вменяют в том числе телекоммуникационное мошенничество, отмывание денег, банковское мошенничество и тяжкие случаи кражи личных данных — всего 29 пунктов обвинения.

Прокуратура утверждает, что он использовал операционную схему, похожую на пирамиду Понци, через восемь аффилированных структур: таким образом он обманул десятки пострадавших в Южной Дакоте и Миннесоте на сумму около 20 миллионов долларов. Деньги, по данным следствия, переводились через банки и криптовалютные торговые платформы, при этом предпринимались попытки скрыть происхождение средств; часть денег была потрачена на личные расходы. Дело в настоящее время расследуют Служба уголовных расследований Налогового управления США (IRS) и ФБР.