Пара из Калифорнии обвиняется в отмывании криптовалюты, полученной от продаж фентанила и метамфетамина

Пара из Калифорнии обвинена в том, что она управляла подпольной операцией по продаже наркотиков в даркнете, утверждают прокуроры: как они считают, от продаж фентанила и метамфетамина подозреваемые получили в криптовалюте доходы на сотни тысяч долларов.

Кратко

• Прокуроры Калифорнии предъявили обвинения двум людям, которые, как утверждается, вели в даркнете торговую схему, отмывавшую криптоактивы, полученные от продаж фентанила и метамфетамина.
• По словам властей, подозреваемые отправляли более 500 посылок с наркотиками и работали с незаконной установкой для кустарного производства «гост-ганов».
• Дело пополняет череду действий властей США, направленных на криптовалюту, связанную с наркоторговлей и отмыванием денег.

Как говорится в опубликованном в среду заявлении Министерства юстиции США, Nicholas Aguilar и Jessica Marcolina, как утверждается, вели аккаунты продавцов под названием «HotGirlzClub» на нескольких площадках даркнета и отправляли более 500 посылок с наркотиками по территории Соединённых Штатов в течение семимесячного периода в 2025 году.

Федеральные прокуроры утверждают, что пара отмывала выручку от этих продаж с помощью криптовалютных транзакций, предназначенных для сокрытия происхождения средств, прежде чем правоохранители идентифицировали операцию.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых в Калифорнии, как заявили в ведомстве, были обнаружены материалы для упаковки наркотиков, кухонный комбайн/процессор с подозрительными следами наркотических веществ, огнестрельное оружие и предупреждающие ярлыки с советом клиентам «быть осторожными, пока вы не узнаете, насколько вы толерантны к продукту».

Следователи также обвинили Aguilar и Marcolina в работе незаконного производства огнестрельного оружия, которое выпускало «гост-ганы», глушители, а также верхние и нижние части приёмников оружия.

Если их признают виновными, каждому из обвиняемых грозит до пожизненного лишения свободы по обвинениям в сговоре по наркоторговле и до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег, говорится в сообщении ведомства.

Крипто остаётся частью усилий по борьбе с наркотиками

Обвинительное заключение дополняет ряд дел, в которых власти США нацеливались на криптовалюту, используемую для перевода или сокрытия доходов от незаконного оборота наркотиков.

В мае Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США санкционировало более десятка физлиц и организаций, которые, как утверждалось, помогали конвертировать наличные, полученные от фентанила, в криптовалюту от имени картеля Синалоа (Мексика).

Ранее, в марте, федеральное большое жюри в Огайо предъявило обвинения двум китайским фармацевтическим компаниям и шести гражданам Китая по обвинениям, связанным с торговлей прекурсорами фентанила и отмыванием доходов через криптовалюту, сообщали федеральные прокуроры.

Правоохранительные органы за пределами Соединённых Штатов также расширили использование аналитики блокчейна в расследованиях по делам о наркотиках. В апреле власти Южной Кореи экстрадировали предполагаемого лидера наркоторговли Park Wang-yeol из Филиппин, а следователи с помощью блокчейн-форензики отследили как минимум 6,8 млрд вон (около 5 млн долларов) в наркодоходах, связанных с Bitcoin.

Властям также удалось показать, что более старые криптовалютные активы, связанные с преступлениями в сфере наркотиков, остаются в пределах досягаемости для следователей. В марте Ирландское бюро по конфискации преступных активов (Criminal Assets Bureau) при технической помощи Европола — Европейского центра киберпреступности — обнаружило доступ и изъяло кошелёк, в котором хранились 500 Bitcoin, связанного с осуждённым дилером наркотиков Clifton Collins, после того как эти активы долго считались недоступными.

Соединённые Штаты также продолжают преследовать операторов даркнет-площадок, работающих с криптовалютой. В феврале федеральный суд в Нью-Йорке приговорил тайваньского основателя маркетплейса Incognito dark web к 30 годам тюрьмы после того, как прокуроры заявили, что платформа обеспечивала незаконные продажи наркотиков с использованием криптовалюты.