Китайские прокуроры призвали усилить расследования по отмыванию криптовалют: смесители и монеты для обеспечения конфиденциальности стали ключевыми объектами внимания

TechFlow-обновление: 13 июля, сообщает The Block, на официальном сайте Верховной народной прокуратуры Китая появилась статья, опубликованная в выходные, в которой прокуроры призывают применять к отмыванию денег, связанному с криптовалютами, более активные и целенаправленные правоохранительные меры.

В материале отмечается, что децентрализация, анонимность и трансграничный оборот виртуальных валют создают для преступлений по отмыванию денег «невиданные ранее удобства». Также говорится, что действующая правовая база Китая не успевает за развитием технологий цифровых активов, из‑за чего возникают трудности с проведением расследований, сбором доказательств и изъятием средств, проходящих по делам. Отдельно упоминаются миксеры, приватные монеты и децентрализованные биржи: они, по утверждению авторов, повышают сложность отслеживания операций и получения доказательств. Кроме того, в статье говорится, что использование миксеров или приватных монет, а также в подозрительных ситуациях быстрое перемещение крупных криптоактивов, частые высокоразмерные сделки через анонимные кошельки и подобные действия следует рассматривать как возможные признаки наличия намерения отмывать деньги.