Центробанк Таиланда усиливает регулирование стейблкоинов, в первую очередь проверяя крупные аномальные транзакции с USDT

BlockBeats, 13 июля: Центральный банк Таиланда заявил, что начал использовать инструменты анализа данных для выявления аномально крупных транзакций на рынке стейблкоинов, уделяя особое внимание USDT, выпущенному Tether, чтобы пресечь незаконное движение средств и активности «серой экономики».

Глава Центрального банка Таиланда Vitai Ratanakorn отметил, что в ходе первичного скрининга были обнаружены некоторые сделки, которые, как предполагается, намеренно обходят требования к раскрытию информации или переводят средства в обход традиционной банковской системы. Поскольку надзор за цифровыми активами относится к полномочиям Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC), банк передаст соответствующие улики в SEC для дальнейшего расследования.

Этот раунд проверки стейблкоинов является частью действий Таиланда по борьбе с «серой экономикой». С апреля этого года Таиланд обязал банки проверять целевое назначение наличных снятий по каждой операции свыше 5 млн тайских бат (около 150 тыс. долларов), а объем крупномасштабных снятий наличных снизился примерно на 35%. Начиная с четвертого квартала, крупные наличные вклады также будут требовать декларировать источник средств. Кроме того, регуляторы усилили контроль за операциями с золотом, обменом крупных сумм наличных и «run-score account» для сетевых азартных игр, при этом месячный объем изъятий золота сократился примерно с 4 тыс. кг до 700 кг.

В последние годы Таиланд последовательно наращивает меры по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют. Полиция недавно раскрыла межсетевую сеть отмывания денег: задействованные кошельки перевели средства на сумму более 122,5 млн долларов в течение 10 месяцев, и продолжается расследование кроссбордерного дела по отмыванию денег на 300 млн долларов, а также незаконных криптомайнинговых ферм.

Тем временем Таиланд продолжает продвигать развитие регулируемого крипторынка. SEC Таиланда представила трехлетний план развития, охватывающий токенизированные активы и крипто ETF, а Центральный банк Таиланда также заявил о продвижении разработки стейблкоина, привязанного к тайскому бату, в рамках обновления финансовой инфраструктуры.