Последние шаги китайской прокуратуры: Верховная народная прокуратура опубликовала в газете «检察日报» («Прокурорская ежедневная газета») статью от 12 июля, в которой прокуратура района Юйху города Сянтань совместно с исследователями юридического факультета Сянтаньского университета предложила рамочную модель для рассмотрения дел о легализации преступных доходов с использованием криптовалют.

Ключевые рекомендации:
• При применении миксеров, приватных монет и иных средств сокрытия, а также когда невозможно представить разумное опровержение, можно презюмировать наличие умысла на отмывание;
• Проверяемые ончейн-записи + отчеты компаний по комплаент-анализа блокчейнов могут служить доказательствами;
• Рекомендуется создать платформу государственного уровня по хранению и распоряжению вовлеченными виртуальными активами с последующей реализацией через адресные аукционы и иные соответствующие каналы.

Статья разбирает тройную проблему текущих сложностей — квалификацию деяний, получение доказательств и возврат средств — и предлагает системное решение.

Кроме того, по данным Chainalysis, в 2025 году китайская сеть по отмыванию через криптовалюты обработала около 16 000 млн долларов незаконных средств, что составляет примерно 20% мирового объема криптовалютного отмывания.

Источник: официальный сайт Верховной народной прокуратуры, теоретический выпуск «检察日报» («Прокурорская ежедневная газета») (2026.7.12)