Прокуратура Китая нацелилась на тактики отмывания криптовалют — Crypto Economy

Верховная народная прокуратура Китая опубликовала 12 июля теоретическую статью в Procuratorial Daily, в которой описано, как прокуроры могут рассматривать уголовные дела, связанные с отмыванием денег с использованием виртуальных валют. В материале говорилось, что децентрализация криптовалюты, анонимность и трансграничные потоки создали сложности в вопросах квалификации дел, сбора доказательств и возврата активов, сделав отмывание криптовалюты проблемой процессуального принуждения не меньше, чем вопросом финансового преступления.

Статья назвала миксеры, приватные монеты, децентрализованные биржи и кроссчейн-переводы тактиками, которые способны фрагментировать цепочки транзакций между юрисдикциями. Она предложила более четкие стандарты электронных доказательств, аутентификацию данных блокчейна, использование отчетов по анализу блокчейна с соблюдением требований и, в некоторых случаях, презумпции наличия умысла на отмывание, когда пользователи полагаются на инструменты, созданные для сокрытия транзакций, что делает техническое сокрытие потенциальным красным флагом в качестве доказательства.

Продолжение — вопрос о том, превращаются ли эти предложения в формальные руководства, конкретные дела или процедуры национального уровня для изъятия, хранения, оценки и ликвидации криптоактивов. В статье также призвали к координации между ведомствами и международному сотрудничеству, оставив реальную проверку для антикриптоуголовной рамки Китая — наличие возможностей по внедрению.

Источник: Верховная народная прокуратура.

Отказ от ответственности: Crypto Economy Flash News основаны на проверенных публичных и официальных источниках. Их цель — предоставлять быстрые, фактические обновления о релевантных событиях в крипто- и блокчейн-экосистеме.

Эта информация не является финансовой рекомендацией или призывом к инвестированию. Читателям рекомендуется проверять все детали через официальные каналы проектов перед принятием любых связанных решений.