Китайская прокуратура опубликовала материал, в котором советует рассматривать использование миксеров и конфиденциальных монет как сигналы преступного умысла в отмывании денег

Сообщение BlockBeats: 13 июля, в статье газеты «检察日报» («Цзяньча Жибао») — органа Верховной народной прокуратуры — исследователи из народной прокуратуры района Юйху города Сянтань провинции Хунань и юридического факультета (法学学部) Университета Сянтань предложили рамочную модель для обвинения по делам о криптовалютном отмывании денег. Рекомендуется исходить из того, что у подозреваемого имеется преступный умысел, если он использовал миксеры (mixers) и privacy coins, но не предоставил разумные контрдоказательства, и при этом в качестве доказательств использовать проверяемые on-chain записи и отчеты компаний по блокчейн-аналитике. Также статья предлагает создать платформу национального уровня для передачи на хранение и последующего распоряжения конфискованными криптовалютами через законные каналы, включая направленные аукционы.

В статье говорится, что с 2024 года китайская сторона обвинения предъявила обвинения более чем 3 тыс. лиц, причастных к отмыванию денег с использованием криптовалют. По данным Chainalysis, китайские сети отмывания к 2025 году обработали около 16 млрд долларов, что в настоящее время составляет примерно одну пятую от общемирового объема криптовалютного отмывания денег. Нужно отметить, что эта статья не имеет юридической силы.