Банк Таиланда нацелен на расчёты в стейблкоинах в рамках последнего расследования

Таиланд начал аудит операций с крупными суммами в стейблкоинах после того, как власти обнаружили подозрительные переводы, которые могли обойти обычные системы финансовой отчетности.

Итоги

• Таиланд приступил к проверке USDT-транзакций на крупные суммы после выявления переводов, которые, возможно, обошли правила отчетности.
• Банк Таиланда и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) используют инструменты анализа данных для расследования подозрительной активности со стейблкоинами и оценки возможных регуляторных мер.
• Проверка является частью продолжающегося усиления борьбы с отмыванием денег, онлайн-гемблингом и другой деятельностью в «серой зоне».

По данным местного издания Thansettakij, Банк Таиланда (BOT) и Комиссия по ценным бумагам и биржам страны (SEC) начали изучение необычной активности с участием стейблкоинов в рамках текущих усилий по пресечению незаконных финансовых потоков и теневой экономики.

Губернатор BOT Витай Ратанакорн заявил, что власти используют инструменты аналитики данных для проверки транзакций с высоким объемом, уделяя особое внимание стейблкоину Tether USDT. Предварительные проверки, как сообщается, уже выявили несколько переводов, которые, по-видимому, были структурированы так, чтобы избежать требований к раскрытию информации или вывести средства из традиционных платежных каналов.

Теперь центральный банк работает совместно с SEC, чтобы оценить результаты и определить, какие регуляторные меры, если таковые должны последовать, необходимо принять.

Помимо проверки стейблкоинов, тайские власти ужесточили контроль и за другими финансовыми операциями, связанными с рисками отмывания денег. В сообщении говорится, что регуляторы усиливают внимание к крупным денежным взносам и снятиям средств, торговле золотом и банковским счетам, связанным с операциями онлайн-гемблинга.

Комментируя кампанию, Ратанакорн отметил, что эти меры должны работать совместно в течение времени, а не служить временными решениями.

Последняя проверка следует за несколькими мерами принудительного характера, предпринятыми в этом году. В частности, тайская полиция недавно вскрыла сеть криптоотмывания, которая переводила выручку от мошенничества с «романтическими» схемами через несколько криптовалют, используя кроссчейн-токенсвопы, чтобы усложнить отслеживание транзакций. По словам следователей, цифровой кошелек одного из подозреваемых обработал более $122,5 млн за 10-месячный период.

Таиланд продолжает обновления криптополитики

Усиление правоприменения происходит на фоне того, что Таиланд продолжает уточнять свою нормативно-правовую базу для цифровых активов в других направлениях.

Ранее в этом году SEC открыла публичные консультации по предложениям, которые позволят лицензированным компаниям в сфере цифровых активов предлагать криптодеривативы, не создавая отдельные корпоративные структуры. Регулятор заявил, что это изменение снизит операционные расходы, сохраняя при этом ведение бизнеса в рамках единого надзорного контура с требованиями по управлению конфликтами и внутреннему контролю.

Консультации опираются на поправки к Закону Таиланда о деривативах, утвержденные Кабинетом в феврале. Они признали цифровые активы подходящими базовыми инструментами для фьючерсных контрактов. SEC заявляла, что эти изменения призваны поддержать регулируемые продукты криптоинвестирования, сохраняя при этом надзор со стороны регулятора.