检察日报: система мер по борьбе с уголовно-правовым регулированием отмывания виртуальных валют сталкивается с тройной реальностью, создающей трудности

7 июля «Жэньфачжибао» опубликовала статью «Системно устранить трудности уголовно-правового регулирования при использовании виртуальных валют для отмывания денег», в которой подробно проанализированы множественные вызовы, с которыми сталкивается текущая судебная практика при пресечении преступлений по отмыванию виртуальных валют.

В статье отмечается, что при борьбе с преступлениями по отмыванию виртуальных валют в текущей судебной практике в основном возникают три «трудности»: квалификация деяний, получение доказательств и возврат/возмещение похищенных средств. Именно эти трудности постоянно мешают судебным органам эффективно наказывать преступления по отмыванию виртуальных валют.

Во-первых, в части квалификации деяний: поскольку статья 191 Уголовного кодекса о преступлении «отмывание денег» по-прежнему ограничивает 7 видами предикатных преступлений, значительное число дел приходится квалифицировать как «сокрытие преступления»; в судебной практике «сокрытие преступления» проявляет явную тенденцию к «складыванию в карман» (универсальному применению).

Во-вторых, на уровне получения доказательств: анонимность и трансграничный характер виртуальных валют создают системные вызовы для традиционных правил обращения с доказательствами. Эти две особенности подобны прочным барьерам, обеспечивающим преступникам прикрытие.

Конкретно: преступники используют миксеры, монеты для приватности и децентрализованные биржи для многоуровневого разбиения, а также для переводов через разные цепочки, формируя сложную преступную сеть, охватывающую несколько юрисдикций. Это затрудняет традиционным методам расследования «пробиться» сквозь цепочку действий.

При этом наличие механизмов публичных и приватных ключей осложняет установление согласованности личности преступного субъекта. Чтобы связать адреса в блокчейне с реальной личностью, требуется пройти этап деанонимизации — процесс с высоким техническим порогом, что еще больше увеличивает сложность установления преступного субъекта.

Кроме того, «информационные стены» в данных между торговыми платформами и платежными организациями, подобные «информационным островам», приводят к тому, что органам расследования трудно восстановить полную цепочку движения средств. К тому же технические инструменты обновляются медленнее, чем развивается преступная «итерация», из-за чего затрудняется изъятие доказательств и отслеживание.

Третье — в части преследования похищенного и возмещения ущерба: конфликты в правовой природе виртуальных валют приводят к блокировкам при распоряжении активами; «пробелы» в процессуальных правилах создают разрыв звеньев; барьеры трансграничного сотрудничества препятствуют возврату активов.

В заключение статья призывает судебные органы выстроить многомерный системный план реагирования — с опорой на право, технологии и международное сотрудничество, — чтобы эффективно преодолеть эти реальные трудности.

#虚拟货币洗钱 # уголовно-правовое регулирование отмывания денег