Банк Таиланда требует, чтобы частные лица, вносящие наличные свыше 5 млн тайских батов, предоставляли подтверждение источника средств, и усиливает мониторинг операций с стейблкоинами

BlockBeats сообщает: 13 июля, по данным тайских местных СМИ, Таиланд потребует, чтобы при внесении физическими лицами наличных свыше 5 млн тайских бат (около 150 тыс. долларов) они должны были подтвердить происхождение средств. Это вмешательство расширяет комплаенс-обязанности коммерческих банков в части работы с наличными в сетях, крупных обменов валют, торговли драгметаллами и операций с подозрительными стейблкоинами, напрямую предотвращая содействие системной коррупции или теневой экономике со стороны регулируемых организаций.

Кроме того, Банк Таиланда совместно с Комиссией по ценным бумагам (SEC) проводит аудиторские проверки, уделяя особое внимание Tether (USDT), чтобы выявлять и пресекать незаконное движение средств. Данная операция также включает усиление контроля за торговлей драгметаллами: банки должны сообщать о подозрительных схемах, например о быстром цифровом приобретении и снятии наличных в тот же день, чтобы пресекать отмывание денег.