Jиньсэ Цайцзин сообщает: 12 июля, по данным Hürriyet Daily News, турецкие прокуроры предъявили обвинение крупнейшей сети отмывания денег, связанной с «Гранд-базаром». Сумма ущерба составляет почти 40 млрд турецких лир (примерно 850 млн долларов США). В обвинительном акте перечислены 504 подозреваемых, которым вменяется в обязанность использование подставных компаний, банковских счетов, пунктов обмена валют, POS-терминалов и криптовалютных бирж для сокрытия незаконно полученных средств. Подозреваемым также вменяют конвертацию похищенных денег в криптовалюту и перевод за границу, а также вовлечение жертв в мошеннические инвестиционные схемы с помощью обещаний высокой доходности. Прокуроры добиваются для предполагаемого главного организатора Türker Ak максимального наказания в виде 34,5 года лишения свободы, а для предполагаемого сетевого менеджера Murat Dönmezoğlu — максимального наказания в виде 31 года лишения свободы.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
PreIPOsSeason2OpenAISubscription
1,12M Популярность
#
MillionDepositCashback
2,6M Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
72,01K Популярность
#
WarshTestimonyMeetsCPI
397,47K Популярность
#
USIranWarCloudsGather
3,94M Популярность

Закреплено

Карта сайта

Популярные темы

PreIPOsSeason2OpenAISubscription

MillionDepositCashback

IsraelStrikesIranBTCPlunges

WarshTestimonyMeetsCPI

USIranWarCloudsGather

Закреплено