По данным The Nation, Банк Таиланда (BOT) планирует в четвертом квартале усилить борьбу с «серыми» средствами и незаконными потоками капитала. От физических лиц потребуется официально пояснять и подтверждать источник средств при внесении наличных на сумму от 5 млн тайских бат (около 150 тыс. долларов США). В сфере цифровых активов Банк Таиланда сотрудничает с Комиссией по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC), используя анализ данных для проверки крупных сделок со стейблкоинами, уделяя особое внимание USDT. Регуляторы заявляют, что часть операций может осуществляться путем сокрытия фактического владельца или обхода внутренних каналов денежных переводов; результаты соответствующих расследований уже переданы в тайскую SEC для дальнейшего регулирования и правоохранительных действий.