Как сообщает IBTIMES, бразильская федеральная полиция одновременно провела 9 обысков в нескольких городах, включая Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Порту-Алегри и Каноас, нацеленных на пресечение незаконной схемы отмывания денег, действующей через сеть из 87 подставных компаний. Операция получила название «Майя-вуаль (Operation Veil of Maya)»: причастная группа использовала криптовалюты, чтобы быстро переводить средства от незаконных азартных игр за пределы страны и обходить регулирование. Ранее, 5 июля, бразильская федеральная полиция также провела операцию «Обмен (Exchange)», в ходе которой было уничтожено криптовалютное отмывающее подразделение, связанное с крупной преступной организацией Бразилии PCC, с суммой вовлечённых средств около 2 миллиардов долларов. В настоящее время бразильские регуляторы усиливают борьбу с нелегальными ставками и рынками прогнозов: они закрывают незаконные онлайн-казино и прогнозные рынки без лицензии, а также вводят жёсткий контроль за средствами офшорных платформ.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено