Южная Корея провела первые аресты за скам через DEX в деле Solana CATFI — CoinJournal

• Южнокорейские прокуроры предъявили обвинения 5 людям в деле о rug pull с мемкоином CATFI.
• Около 256 инвесторов потеряли примерно $650K после обвала цены токена CATFI.
• Мемкоин CATFI вырос в 1 000 раз, прежде чем ликвидность была выведена, а цена рухнула.

Южнокорейские прокуроры арестовали и предъявили обвинения группе лиц, связанных с мемкоином CATFI на базе Solana, по предполагаемому rug pull через децентрализованную биржу (DEX).

Дело стало первой официальной уголовной мерой в стране, нацеленной на мошенничество с мемкоинами, которое разворачивалось полностью в децентрализованной торговой среде.

По данным местного новостного издания, власти заявляют, что операция затронула сотни розничных инвесторов и принесла существенную незаконную прибыль, прежде чем всё рухнуло после резкого скачка цены и вывода ликвидности.

Как разворачивалась схема с мемкоином CATFI

Токен CATFI был запущен в Solana и торговался в основном через децентрализованные платформы, включая Pump.fun.

Следствие утверждает, что операторы позиционировали токен как мемкоин с высокой потенциальной доходностью и использовали агрессивное онлайн-продвижение, чтобы привлечь первых покупателей.

По сообщениям, ключевая фигура, участвовавшая в продвижении, использовала псевдоним «Eth Father», представляя себя как заслуживающего доверия лидера сообщества.

Эта идентичность применялась на разных каналах в соцсетях, чтобы завоевать доверие и побудить к раннему участию в токене.

Когда ликвидность и торговая активность выросли, прокуроры заявляют, что операторы вступили в согласованное торговое поведение, призванное имитировать органичный спрос.

Сюда входило разбиение кошельков и паттерны wash trading, которые создавали видимость активного интереса на рынке.

На пике CATFI пережил резкий скачок: по сообщениям, стоимость выросла более чем в 1 000 раз за короткий период.

Быстрый рост затем сменился внезапным обвалом после того, как ликвидность была выведена, а крупные держатели распродали свои активы — структура, соответствующая тому, что власти описывают как классический rug pull.

Аресты, обвинения и финансовый ущерб

Руководство расследованием осуществляло подразделение по преступлениям с виртуальными активами при Сеульской Южной прокуратуре.

Официальные лица подтвердили, что были арестованы два ключевых подозреваемых, при этом всего в связи со схемой обвинения предъявлены пяти лицам.

Также в рамках дела ведётся расследование дополнительных подозреваемых — их предполагают причастными к тому, что ключевым фигурам удалось уйти от ареста в ходе следствия.

Дело рассматривается в рамках принятого недавно в Южной Корее закона о защите пользователей виртуальных активов (Virtual Asset User Protection Act), который был введён для борьбы с мошенничеством и манипуляциями на рынке цифровых активов.

Власти оценивают, что напрямую обвал CATFI затронул около 256 инвесторов.

Суммарные потери оцениваются примерно в 900 миллионов вон — это около 650 000 долларов США по текущим обменным курсам.

Следователи также выявили около 400 миллионов вон, или примерно 260 000 долларов США, в незаконной прибыли, связанной со схемой.

Расследование предполагает, что операторы вывели ценность за счёт ранних позиций с ликвидностью и согласованных распродаж, из-за чего поздние участники остались с оголёнными рисками после резкого разворота цены.

Почему этот случай важен для крипто-правоприменения в Южной Корее

Это первый известный случай в Южной Корее, когда прокуроры добивались уголовных обвинений, прямо связанных с rug pull на мемкоинах, построенным на DEX.

В отличие от более ранних мер, которые в основном концентрировались на централизованных биржах или структурированном инвестиционном мошенничестве, это дело расширяет юридическую проверку непосредственно на децентрализованные торговые среды.

Прокуратура дала понять, что использование децентрализованных платформ не защищает людей от уголовной ответственности.

Применяя закон о защите пользователей виртуальных активов к действиям в ончейне, власти сигнализируют, что создатели и промоутеры токенов могут быть привлечены к ответственности даже тогда, когда не задействован централизованный посредник.

Дело по мемкоину CATFI также подчёркивает, насколько быстро экосистемы мемкоинов способны усиливать как прибыль, так и убытки.

Сообщаемый рост токена в 1 000x привлёк большое число розничных трейдеров, но последующий крах почти сразу уничтожил эти прибыли после удаления ликвидности.

При 256 подтверждённых жертвах и потерях на уровне сотен миллионов вон регуляторы, похоже, рассматривают инцидент как нечто большее, чем просто провал рынка.

Вместо этого его позиционируют как скоординированную финансовую мошенническую операцию, построенную вокруг манипуляций токеном и вводящего в заблуждение продвижения.

Исход этого дела, вероятно, повлияет на то, как в будущем запускаются и отслеживаются проекты с мемкоинами в Южной Корее.

Прокуроры сейчас активно отслеживают активность кошельков, промоутерские сети и движения ликвидности, связанные с запусками токенов на децентрализованных биржах.

Поделитесь этой статьёй

Категории

                                    Рынки

Теги

                            Новости о мемкоинах
                        

                    
                        

                            Новости Solana