ME News сообщает, 25 апреля (UTC+8), со ссылкой на The Times, что Колумбия совместно с правоохранительными органами США провела совместную операцию и успешно ликвидировала транснациональную сеть по отмыванию криптовалют, связанную с мексиканским «Картелем Нового Халиско» (CJNG). С 2023 года эта сеть с помощью криптовалют переводила более чем на 190 млн долларов незаконных средств. В ходе операции сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько криптокошельков и наличные. Расследование показало, что сеть уклонялась от отслеживания, используя дробление средств, рассредоточение переводов по нескольким кошелькам, перевод через разные юрисдикции и обмен токенов. В настоящее время власти не предоставили подробностей о соответствующих криптовалютных активах, торговых платформах и числе задержанных, дело все еще расследуется. (Источник: MLion)

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
PredictWorldCupShare20000U
330,56K Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
71,16K Популярность
#
USIranWarCloudsGather
4M Популярность
#
GUSDYieldRisesto3.8%
894,39K Популярность
#
WorldCupChampionPrediction
189,02K Популярность

Закреплено

Карта сайта

Колумбия и США в тандеме пресекли сеть криптовалютной отмывки CJNG, сумма ущерба превысила 190 миллионов долларов

Популярные темы

PredictWorldCupShare20000U

IsraelStrikesIranBTCPlunges

USIranWarCloudsGather

GUSDYieldRisesto3.8%

WorldCupChampionPrediction

Закреплено