ME News, сообщение от 25 апреля (UTC+8): как сообщает The Times, правоохранительные органы Колумбии и США провели совместную операцию, в ходе которой успешно пресекли транснациональную сеть криптовалютной отмывки, связанную с мексиканским «картелем Халиско Новое поколение» (CJNG). С 2023 года эта сеть использовала криптовалютные переводы для перемещения более 1,9 миллиарда долларов незаконных средств. В ходе операции правоохранители изъяли несколько криптокошельков и наличные деньги. Расследование показало, что сеть уклонялась от отслеживания с помощью дробления средств, распределения переводов по нескольким кошелькам, перемещения средств между юрисдикциями и обмена токенов. В настоящее время власти пока не раскрыли детали — какие именно криптовалюты использовались, на каких платформах проводились операции, и сколько человек было задержано; дело по-прежнему расследуется. (Источник: MLion)

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
PredictWorldCupShare20000U
332,06K Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
71,25K Популярность
#
USIranWarCloudsGather
4M Популярность
#
GUSDYieldRisesto3.8%
895,76K Популярность
#
WorldCupChampionPrediction
191,12K Популярность

Закреплено

Карта сайта

Колумбия и США объединились для разгрома криптовалютной сети по отмыванию денег CJNG: сумма ущерба превышает 190 миллионов долларов

Популярные темы

PredictWorldCupShare20000U

IsraelStrikesIranBTCPlunges

USIranWarCloudsGather

GUSDYieldRisesto3.8%

WorldCupChampionPrediction

Закреплено