ME News сообщение, 25 апреля (UTC+8), со ссылкой на The Times сообщает, что Колумбия совместно с американскими правоохранительными органами провела совместную операцию, успешно пресекла транснациональную сеть криптовалютной отмывки, связанную с мексиканским «Картелем нового поколения Халиско» (CJNG). С 2023 года эта сеть использовала криптовалюты для перевода более чем на 190 миллионов долларов незаконных средств. В ходе операции правоохранители изъяли несколько криптокошельков и наличные деньги. Расследование показало, что сеть уклонялась от отслеживания с помощью дробления средств, распределения переводов через несколько кошельков, перемещения средств между различными юрисдикциями и операций со взаимозаменяемыми токенами. На данный момент власти не предоставили подробности о конкретных видах криптовалют, торговых платформах и числе задержанных; дело по-прежнему находится в расследовании. (Источник: MLion)

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
PredictWorldCupShare20000U
284,31K Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
70,83K Популярность
#
USIranWarCloudsGather
3,91M Популярность
#
GUSDYieldRisesto3.8%
758,43K Популярность
#
WorldCupChampionPrediction
160,81K Популярность

Закреплено

Карта сайта

Колумбия и США объединились, чтобы пресечь сеть криптовалютной отмывки CJNG — сумма причастности превышает 190 миллионов долларов

Популярные темы

PredictWorldCupShare20000U

IsraelStrikesIranBTCPlunges

USIranWarCloudsGather

GUSDYieldRisesto3.8%

WorldCupChampionPrediction

Закреплено