Circle обвиняется прокурорами Нью-Йорка и Висконсина в препятствовании возврату USDC жертвам мошенничества

Эмитент стейблкоина Circle сталкивается с проверками со стороны прокуроров Висконсина и Нью-Йорка, которые утверждают, что компания задерживает или отказывается выполнять постановления суда о возврате украденных цифровых активов жертвам мошенничества.

Ключевые выводы

• Прокуратура Висконсина предъявила Circle обвинение в связи с ордером на арест 381 тыс. USDC, похищенных в рамках крипторомантической аферы.
• Circle удерживает 119 миллионов замороженных токенов, критики отмечают, что компания получает проценты по резервным средствам.
• Circle достигла федерального соглашения о бессрочной заморозке помеченных USDC и выпуске новых токенов для пострадавших.

Прокуроры штатов конфликтуют с гигантом стейблкоинов

Эмитент стейблкоина USDC, компания Circle, сталкивается с растущей критикой со стороны прокуроров Висконсина и Нью-Йорка, которые заявляют, что компания отказывается или затягивает выполнение судебных постановлений, направленных на возврат средств.

Согласно отчету ICIJ, Томас Бингер, прокурор округа Уолворт, штат Висконсин, подал жалобу о мелком уголовном правонарушении, обвиняя Circle в отказе выполнить декабрьский ордер. Ордер предписывал компании «содействовать изъятию» примерно 381 тыс. USDC, украденных у жертвы аферы с романтическими знакомствами и инвестициями.

Сообщается, что ордер предписывал Circle аннулировать замороженные токены, находившиеся в цифровом кошельке подозреваемого, и выпустить эквивалентную сумму новых USDC в кошелек, контролируемый местным управлением шерифа. Circle заморозила средства сразу же после получения распоряжения в августе прошлого года, но позже заявила, что не имеет технической возможности сжигать и перевыпускать токены.

Эти обвинения дополняют растущий список претензий к Circle за последние месяцы. Как ранее сообщал Bitcoin.com News, известный блокчейн-исследователь ZachXBT обвинил компанию в нарушениях комплаенса, связанных с незаконными потоками USDC на сумму более 420 миллионов долларов, которые Circle, по его утверждениям, не заморозила в 15 задокументированных случаях начиная с 2022 года. Circle также подверглась критике за то, что не заморозила украденные USDC, связанные с эксплойтом Drift Protocol, что вызвало дополнительные вопросы о скорости реакции фирмы на преступления в сети.

Однако в ответ на последние обвинения Circle настаивает на том, что замораживает активы только по требованию «законного процесса», утверждая, что такая политика защищает пользователей от произвольного или политически мотивированного вмешательства. Компания назвала жалобу «необоснованной», заявив, что прокуроры неверно поняли ее возможности и не стали рассматривать альтернативные решения.

В Нью-Йорке прокуроры направили письмо сенаторам США в январе, обвинив Circle в отклонении запросов правоохранительных органов о заморозке, если они не сопровождаются постановлением суда. Они также обвинили компанию в невыполнении обязательств по возврату украденных стейблкоинов даже после получения соответствующих судебных распоряжений.

Некоторые критики утверждают, что нежелание Circle действовать обусловлено финансовыми стимулами. Замороженные активы продолжают приносить проценты на резервы, обеспечивающие USDC. Исследователь блокчейна Юрий Серов оценивает минимальную стоимость замороженных USDC в 119 миллионов токенов.

Эксперты по крипто-криминалистике утверждают, что Circle могла бы обновить свой код управления токенами, чтобы поддерживать сжигание и перевыпуск, но Circle не подтвердила, планируется ли такое обновление.

Тем не менее, в сноске к своему заявлению в Висконсине Circle, как сообщается, раскрыла, что достигла общего соглашения с федеральными прокурорами о новом механизме компенсации пострадавшим. Согласно этой договоренности, помеченные стейблкоины могут быть бессрочно заморожены, что выведет их из обращения. Затем Circle выпустит новые токены на эквивалентную сумму и передаст их пострадавшим.

Функционально это повторяет процесс сжигания и перевыпуска, который, по мнению критиков, Circle должна уже поддерживать. Circle не уточнила, может ли этот механизм быть применен к делу в Висконсине и является ли соглашение частью обязательного урегулирования.