Россия планирует полный мониторинг криптовалютных транзакций — операции на сумму свыше 60 000 рублей потребуют предоставления подробной информации.

BlockBeats, 10 июля. Правительство России планирует принять пакет законопроектов, уполномочивающих Федеральную службу по финансовому мониторингу отслеживать все криптовалютные транзакции. Для операций на сумму более 60 тыс. рублей и для трансграничных криптотранзакций свыше 1 млн рублей потребуется предоставлять более подробную информацию.

Российские цифровые депозитарии и иностранные финансовые организации должны будут передавать имена или названия организаций плательщиков и получателей, адреса кошельков, физические адреса, даты рождения и ИНН. Для транзакций ниже 60 тыс. рублей достаточно указать только имя или название организации и адрес кошелька. Законопроект также предлагает установить лимит на криптоактивы банков в размере 1% от капитала банковской группы и расширить полномочия Центрального банка России по ограничению или запрету некоторых криптоопераций. Изначально закон должен был вступить в силу 1 июля, но рассмотрение застопорилось, и теперь он может быть введён 1 сентября.