ФБР расследует деятельность Аргентинской футбольной ассоциации! Дело об отмывании 300 млн долларов, президент Тапия в центре внимания

По сообщениям ряда авторитетных СМИ, включая аргентинскую La Nación, испанскую Cadena COPE, аргентинское Infobae, во время участия сборной Аргентины в чемпионате мира Федеральное бюро расследований (ФБР) и федеральные прокуроры официально начали расследование в отношении Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). Расследование касается суммы, превышающей 300 миллионов долларов, и сосредоточено на том, являются ли финансовые операции AFA через банковскую систему США отмыванием денег или банковским мошенничеством.
В центре внимания следствия находится компания под названием TourProdEnter LLC. Согласно раскрытым данным, эта компания, как утверждается, отвечала за получение платежей по международным коммерческим контрактам AFA. Документы следствия показывают, что компания перевела через несколько американских банков не менее 260 миллионов долларов, из которых 57 миллионов долларов имеют неизвестное направление. Следователи вызвали ключевых свидетелей для дачи показаний.
В настоящее время расследование находится на начальной стадии, официальные обвинения пока не предъявлены. Президент AFA Тапия, хотя и имеет запрет на выезд из Аргентины, получил специальное разрешение суда на поездку с командой в США для участия в чемпионате мира. $BNB
{spot}(BNBUSDT)