Федеральная полиция Бразилии ликвидировала сеть отмывания криптовалютных средств на сумму 2 миллиарда долларов, связанную с картелем PCC.

Ключевые выводы

• Полиция Бразилии запустила операцию «Обмен», пресекшую деятельность ячейки PCC, которая отмывала $2B с помощью криптовалюты.
• Нескоординированное решение Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC) привело к утечке информации о рейде, позволив ключевому подозреваемому в отмывании денег скрыться.
• Власти выполнили 24 ордера в Сан-Паулу, задержав одного подозреваемого, связанного с «Флоридским трубопроводом».

Бразилия ликвидирует связанное с PCC кольцо по отмыванию криптовалют

Федеральная полиция Бразилии в пятницу запустила операцию «Обмен», нацеленную на высокопоставленную преступную организацию, связанную с бразильской Специально обозначенной глобальной террористической группировкой (SDGT) «Первое командование столицы» (PCC), которая использовала криптовалюту и наличные для отмывания незаконных средств и их перевода из Флориды в Бразилию.

В операции, в которой участвовали 50 полицейских, было выполнено 13 ордеров на обыск и изъятие, а также 11 ордеров на временный арест по адресам в штате Сан-Паулу.

По сообщениям местных СМИ, полиция заявила, что организация использовала «структурированную систему для перемещения средств с помощью незаконных переводов криптовалюты и перевозки наличных».

Власти оценили, что в рамках этой схемы преступники отмыли около 2 миллиардов долларов, смешивая транзакции между пользователями, крупные банковские операции и наличные. Тем не менее, ни одна биржа не была идентифицирована как причастная к этой схеме, поскольку расследования продолжаются.

1 июля Виктор Энрике де Оливейра Шимада и Стелла Стефани Нуньес Энрике де Оливейра, двое подозреваемых, входящих в эту организацию, были названы Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) вместе с тремя бразильскими компаниями и одной португальской компанией из-за их связей с PCC.

В то время Министерство финансов США заявило, что Шимада был «ключевым звеном» этих операций. Шимада помогал отмывать «более 30 миллионов долларов незаконных доходов, полученных в нескольких городах США и вокруг них, используя криптовалюту для перевода средств обратно в Бразилию от имени PCC», утверждало ведомство.

В то время как Нуньес Энрике де Оливейра была задержана, Шимада сейчас находится в бегах. Начальник федеральной полиции Андрей Родригес сослался на отсутствие координации между решением OFAC и операцией «Обмен», заявив, что полиции пришлось выполнить эти ордера раньше запланированного срока.

«На самом деле, если бы не это обозначение, возможно, результат был бы иным, и мы могли бы найти этого человека. Это нанесло ущерб нашему расследованию», — заявил он на пресс-конференции.

Администрация Трампа назначила PCC и Comando Vermelho в качестве SDGT в мае, поскольку госсекретарь Марко Рубио заявил, что эти две группы «командуют тысячами членов и организовали жестокие нападения на бразильских полицейских, государственных чиновников и гражданских лиц».