В последнее время часто вижу, как говорят, что инструменты ончейн-анализа такие точные-преточные, наклеили ярлык — и личность как на ладони… Но по моему опыту, задержка довольно очевидная: некоторые умные деньги давно сменили адреса, а ярлыки всё ещё висят как фон.

Говоря прямо, обычному человеку пытаться «полностью анонимно» прятаться в сети — изначально ложная посылка. Мой нынешний настрой: не гнаться за невидимостью, а только за тем, чтобы «не попасть под раздачу». Адреса надо менять, взаимодействие разносить, но не превращаться в перепуганную птицу в попытках избежать ярлыков.

Что касается комплаенса, я считаю, граница в том — я могу сотрудничать, но не обязан быть понятым. Вы проверяете своё, я защищаю своё, обе стороны пусть не притворяются дураками.