Дело о манипуляциях на 2 миллиарда юаней рассмотрено, схема «частный банк + отмывание через криптовалюту» наконец-то передана в суд — деньги состоятельных лиц тоже не находятся вне закона.

Посмотреть Оригинал
WuSaidBlockchainW
吴说获悉,上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超 2 亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉,主犯李某等 5 人获刑,另有 4 人被相对不起诉。经查,Z 公司自 2019 年起以“私人银行”名义包装,通过境内外运营团队利用虚拟币作为媒介进行跨境“对敲”换汇,通过留学及移民中介引流,针对有境外资产需求的高净值人群提供服务。团伙成员利用虚拟币匿名及链上流转特点,人为切断资金流转痕迹,收取 3% 的服务费,并在境外将虚拟币兑换为外币存入客户账户。
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено