Coinbase замораживает $3M , связанный с криптовалютными мошенническими группами Юго-Восточной Азии

• США заморозили $701M в криптовалюте, связанной с юго-восточноазиатскими мошенническими группами, нацеленных на американцев.
• Было изъято более 503 фальшивых инвестиционных сайтов и канал в Telegram, занимающийся мошенничеством с набором сотрудников.
• Полиция Сингапура остановила убытки на сумму 2,86 миллиона долларов и вмешалась более чем в 90 случаев с жертвами вместе с биржами.

Международные правоохранительные органы недавно ликвидировали крупную сеть киберпреступлений в Юго-Восточной Азии.

Особенно, биржа цифровых активов Coinbase предприняла проактивные меры, заморозив 3 миллиона долларов незаконных средств, прямо связанных с этими хищническими сетями.

Coinbase усиливает усилия по суверенному правоприменению

Министерство юстиции США (DOJ) использовало свою недавно созданную группу быстрого реагирования по борьбе с мошенничеством (Scam Center Strike Force) для координации этого масштабного преследования.

В результате федеральные органы заморозили около 701 миллиона долларов в криптовалютных активах благодаря эффективному применению закона.

Этот рубеж был достигнут благодаря большому сотрудничеству и добровольному соблюдению требований со стороны крупных бирж цифровых активов, особенно в технических вопросах.

Конкретно, целевые внутренние следственные меры, внедренные Coinbase, напрямую изолировали средства, связанные с отмыванием украденных средств жертв.

Кроме того, суверенные правительства провели стратегические структурные операции по ликвидации всей цифровой инфраструктуры, используемой этими транснациональными мошенническими группами.

Правоохранительные органы успешно изъяли 503 мошеннических инвестиционных веб-домена, предназначенных для имитации легитимных учреждений.

Посетители, пытающиеся получить доступ к этим вредоносным приложениям, теперь сталкиваются с официальными уведомлениями о конфискации правительства вместо фальшивых панелей управления активами.

Более того, следователи закрыли один из самых популярных каналов набора в Telegram, на котором было более 6000 активных подписчиков.

Международная архитектура и глобальные расследования

Операция также включала компании Meta, Microsoft и Starlink, которые сотрудничали для отключения серверов и другой инфраструктуры хостинга, связанной с мошенническими сетями, и для пресечения преступной деятельности более чем в 1,4 миллиона аккаунтов в социальных сетях и электронной почте.

Это привело к нескольким арестам со стороны Центра борьбы с кибер-мошенничеством Королевской полиции Таиланда.

Погоня со стороны тайских правоохранительных органов в конечном итоге закончилась их арестом за нарушения иммиграционного законодательства при попытке пересечь границу.

Государственный департамент США предложил награду в 10 миллионов долларов для ускорения разрушения этих сетей.

Награда предоставляется за «действенную разведывательную информацию», которая поможет разрушить крупные мошеннические центры Тай Чан.

Эта значительная денежная награда подчеркивает восприятие Вашингтоном этих действий как хорошо организованных и международных преступных схем.

Кроме того, данные блокчейна показывают, что эти незаконные структуры продолжают расширяться на других сетях уровня 1.

Coinbase сотрудничает в параллельных операциях

В то же время полиция Сингапура запустила интенсивную месячную параллельную операцию по остановке перемещения капитала.

Эта региональная мера по обеспечению правопорядка успешно остановила более 2,86 миллиона долларов от возможных будущих потерь.

Центр борьбы с мошенничеством ввел быстрые каналы связи между специализированными институциональными органами и Coinbase и Gemini.

Фирмы по аналитике блокчейна Chainalysis и TRM Labs обеспечили отслеживание в реальном времени на цепочке для выявления скомпрометированных адресов.

Эта интеграция привела к 90 прямым вмешательствам с жертвами для предотвращения дальнейших утечек капитала.

В то же время команды по соблюдению требований Coinbase изменили свой алгоритм автоматического мониторинга транзакций, чтобы выявлять и отмечать синдикаты, выдающие себя за сотрудников службы поддержки клиентов.