Гонконг сейчас трудно открыть счет. Сейчас банки начинают требовать предоставить подтверждение происхождения денег.

В этот раз некоторые новые требования по заявлению о происхождении средств в гонконгских банках фактически уже очень прямо говорят.
Для инвестиций средства должны поступать из легальных источников за пределами материкового Китая, и связанные с этим инвестиционные услуги больше подходят для тех, кто реально живет и работает в Гонконге.
Сейчас банки не то чтобы не приветствуют клиентов, а начинают более серьезно заниматься разделением рисков.
Особенно за последние два года вопросы CRS, борьбы с отмыванием денег и проверки трансграничных средств становятся все более строгими.
Многие операции, которые раньше считались допустимыми по умолчанию, теперь банки требуют объяснить путь происхождения средств.
Одним из очевидных изменений является то, что открытие счетов в Гонконге постепенно переходит от простого к более строгому соблюдению правил.
В будущем при открытии счетов, внесении средств или зарубежных инвестициях банки все больше будут обращать внимание на прозрачность происхождения средств.
Особенно для жителей материкового Китая многие вопросы уже не сводятся к наличию каналов, а к тому, смогут ли средства пройти проверку на соответствие требованиям.
Потому что сейчас весь мировой финансовый системы движется примерно в том же направлении: деньги могут пересекать границы, но источник должен быть объясним.
#香港银行 #Гонконгское открытие счета #跨境资金